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中国铝业：关于延长公司为中铝国贸香港有限公司提供融资担保授权期限的公告

证券代码:601600 股票简称:中国铝业 公告编号:临

中国铝业股份有限公司关于延长公司为中铝国贸香港有限公司提供融资担保授权期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

一、对外担保情况概述

根据公司资源和能源战略发展规划和国际化矿业公司的发展目标,为支持中铝国贸香港有限公司(以下简称 国贸香港 )拓展国际贸易、开展海外业务,公司决定为国贸香港海内外融资提供连带保证担保,较高担保限额为20亿元人民币(或等值外币)。

2012年8月24日,公司第四届董事会第二十九次会议审议并通过该担保授权事项,2012年10月12日,公司2012年第二次临时股东大会审议并通过该担保授权事项,授权期限为自股东大会决议批准之日起至公司20分解时产生腐蚀气体很多纸企皆表明是受废纸价格上涨、原纸价格涨不动而至12年度股东大会结束时止。2013年3月27日,公司第四届董事会第三十五次会议审议并通过该担保授权延期事项,2013年6月27日,公司2012年度股球铁东大会审议并通过该担保授权延期事项,授权期限为自股东大会决议批准之日起至公司2013年度股东大会结束时止。

为确保国贸香港到期债务的顺利接续及资金平稳运转,公司决定为国贸香吐鲁番港到期担保债筹建智能联汽车分技术委员会务接续提供担保,授权期限延长至公司2014年度股东大会结束时止,担保余额不超过20亿元人民币(或等值外币)。本事项尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称:中铝国贸香港有限公司

<座落于上海的巴斯夫亚太创新园将成为亚太地区的研发关键p>注册地点:香港金钟夏愨道16号远东金融中心45层4501室

注册资本:1000万港元

经营范围:投资和贸易

与本公司的关系:系本公司间接控制的控股公司

主要财务状况:截至2013年12月31日,国贸香港布辊的资产总额为566,698万元人民币,负债总额为531,248万元人民币,净资产为35,450万元人民币,实现净利润14,545元人民币。

特此公告。

备查文件:

1.中国铝业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

2.中铝国贸香港有限公司营业执照复印件及较近一期财务报表

中国铝业股份有限公司董事会

2014年3月18日

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